Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ekonomisi 2012 ekonomik krizinde iflas ettiğinde Avrupa Birliği ülkeleri milyarlarca ruble Rusya kara parasının uluslar arası kontrolden kaçırıldığı ve AB'ye girişinin sağlandığı iddiasıyla ülkenin en büyük bankalarında yaptığı incelemelerde yabancı hesapların %75 i şaibeli bulunmuştur.
Rusya'daki kişi, firma veya kurumların avukat veya muhasebecisi GKRY 'de kurulu aracı-tanıştırıcı, avukat, muhasebeci üzerinden ülkede şirketler kurmuş, bankalarda hesaplar açmıştır. Kurulan şirketler ve açılan banka hesaplarında 3-4 katman oluşturularak gerçek hesap ve şirket sahiplerine ulaşmak imkansız hale getirilmiştir.
ABD Başkanı eski danışmanı P.M. a FBI tarafından geçtiğimiz hafta yöneltilen suçlama Ruslar' dan aldığı milyonlarca doları Güney Kıbrıs'ta kurulu şirketler ve bankalar aracılığıyla akladığıdır.
Rus avukat bayan N.V. müşterisi P. Holding adına $230 milyon uluslar arası kara para ticareti yapmak suçlamasında $6 milyon karşılığı uzlaşmaya gitmiş ancak ödemeyi henüz ABD' de yapmamıştır. P. Holding Güney Kıbrıs' ta kurulu şirketleri üzerinden ABD' de kurduğu H.C. yatırım fonu üzerinden işlemlerin önemli kısmını gerçekleştirmiştir.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi' nin vergi cenneti (offshore) oluşu, banka hesabı ve vekil hesap açmanın kolay olmasıyla son yıllarda turizmle birlikte en önemli gelir kaynağı finans gelirleri olmuştur.
| Bu haber 3576 defa okunmuştur.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
