Güney Kıbrıs Rum Yönetimi-GKRY ekonomisi 2012 yılında iflas ettiğinde 10-17 milyar avroluk AB-İMF paketiyle kurtulabilmiştir. Avrupa Birliği içinde bu parayla ülkedeki Rus yatırımcıların parasının kurtarılacağı yönünde tartışma çıkmıştır.
GKRY en büyük bankası olan ve İngiltere'de de çok sayıda şubesi bulunan C. Bank' ın %10 u Rus oligarka aittir ve çok sayıda Rus' un ülkede yüklü miktarda mevduatı ve vergi cenneti (offshore) şirketi bulunmaktadır. GKRY düşük vergiler ve şirket sahiplerinin gizlenmesi (vekil direktörlük) gibi avantajlarla AB'ye kara paranın önemli giriş noktalarından biridir. Güney Kıbrıs'ta bu amaçla kurulu avukatlık şirketleri bulunmaktadır. Karmaşık işlemlerle ülkedeki şirketlerin ve mevduatların gerçek sahiplerini bulmak neredeyse imkansızdır.
2012 den önce ve sonra AB (Moneyval) ve ABD'li Deloitte ortaklaşa yayınladıkları raporda ülkedeki hesapların %60 ını kara para yönünden şaibeli bulmuştur. Hesapların %27 si, borç alanların da %11 inde gerçek hesap sahiplerine ulaşmak imkansız hale gelmiştir. Bankalar hesap açarken, hesap sahibine çalışan, tanıştırıcılar (introducers), firmalar, avukatlar, muhasebecilerin üzerine hesapları açmış ve gerçek hesap sahibinin kimliğini bulmak imkansız hale gelmiştir. Bu hesaplar yabancı hesapların %75 ini teşkil etmektedir. Aracıların gerçek hesap veya şirket sahibinin önüne 2-3 kat perde çekmesi şirketin veya hesabın kime ait olduğunu bulmayı imkansızlaştırmıştır. AB'li Moneyval bugüne kadar durumun ortaya çıkarılmamasının suçunu ise ülke politikacılarına yüklüyor.
Panama, Malta ve İsle of Man belgelerinin ardından Kıbrıs belgeleri de ortalığa saçılır mı zaman gösterecek.
| Bu haber 3316 defa okunmuştur.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
